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规则议案-康平铁科:第二届董事会第六次会议决议

发表于 2020-01-14 15:07

康平铁科:第二届董事会第六次会议决议

本网今日讯

公告编号:2020-001公告编号:2020-001青岛康平高铁科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年1月13日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:通讯方式4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月9日以书面方式发出5.会议主持人:郝晨阳6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。(二)会议出席情况会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于拟申报全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导备案的议案》1.议案内容:2019 年11 月8 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简 公告编号:2020-001“全国股转公司”)发布了《关于就深化新三板改革相关业务规则公开征求意见的通知》,并就其制定、修改的《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等业务规则向社会公开征求意见。截至11 月24 日,公示期已经结束。截止公告日,部分业务规则已发布实施,标志着新三板全面深化改革正式落地实施。公告编号:2020-001“全国股转公司”)发布了《关于就深化新三板改革相关业务规则公开征求意见的通知》,并就其制定、修改的《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等业务规则向社会公开征求意见。截至11 月24 日,公示期已经结束。截止公告日,部分业务规则已发布实施,标志着新三板全面深化改革正式落地实施。公司已就上述业务规则征求意见稿和精选层挂牌条件与主办券商浙商证券进行了充分沟通,公司根据全国股转公司和中国证券监督管理委员会青岛监管局的相关要求,拟聘请浙商证券为保荐机构,并签署《辅导协议》,由保荐机构择机申请辅导备案。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录青岛康平高铁科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会议记录青岛康平高铁科技股份有限公司董事会2020年1月13日

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