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浙江青田:一家浙江优秀侨资企业 飞鹤度假山庄破产黑幕掲秘(二)(转载) JOPW

发表于 2020-05-18 19:35

本文原标题:浙江青田:一家浙江优秀侨资企业 飞鹤度假山庄破产内幕掲秘(二)(转载)

本网本日讯 (一)、2013年,刘永利因青田县飞鹤度假山庄(系刘永利小我私家独资企业)谋划陷入困境,资金周转坚苦,拟推进企业经济转型进级和请求启动衡宇及地盘收储项目。分三次向刘建武乞贷计1700万元(备注:当日返还60万元),月息3%。实际使用乞贷金额1640万元。  (二)、按刘建武要求,青田县飞鹤度假山庄同意将地盘证为刘建武的关联企业“青田三达仪器仪表有限公司”向青田中信银行贷款1000万元提供抵押担保。该1000万元贷款,每年展期一次,时长5年多时间,2018年8月才予以归还。  该1000万贷款与1700万乞贷的内涵关系?1000万贷款后续展贷期间的实际用途(用于谋划出产还是转借他人)?  (三)、刘永利当年逐月付出给刘建武20余笔,合计金额1056.2816万元(备注:不含当日返还的60万)。  说明:刘永利付出给刘建武的资金,大大都打入刘建武指定的其它人员帐户内(下同)。  (四)、2013年开始,刘建武通过其关联的平台企业即青田县安特小额贷款公司(备注:刘建武任董事长)按排贷款发放给刘永利亲友(或员工)50多人,由刘永利及青田县飞鹤度假山庄提供担保,资金由刘永利使用,并由刘永利卖力付出每月利钱及落实贷款到期归还事项及从头管理贷款事项,贷款合同乞贷人共同前往管理贷款手续(下同)。贷款资金用途:付出上述第3项资金、付出安特小额贷款公司的每月利钱及少量用于刘永利小我私家它用等。  自此开始,刘永利的亲友(或员工),先后有50余人,被绑缚到了刘永利向刘建武小我私家乞贷的债务链条上了。  安特小额贷款公司贷款月利率从1.5%至2%不等。刘建武还向刘永利索要月利率3%与贷款合同约定月利率之间差额利率的利钱。  (五)、安特小额贷款公司贷款合同约定的是月利率,但该公司每逢小月按月利率结息,每逢大月按31天结息。每年多收取7天利钱。当年年未,两边未管理债权债务结算手续。  (六)、2014年刘永利分二期向刘建武乞贷计1300万元(备注:当日返还合计416.5万元),月息3%。实际使用乞贷金额883.5万元(备注:此乞贷金额小于2013年付出金额1056万元,具有“复息”乞贷的性质)。  (七)、刘永利当年逐月付出给刘建武累计537.9万元(不含当日返还合计金额416.5万元)。  (八)、当年安特小额贷款公司连续向刘永利亲友(或员工)提供贷款(刘永利及飞鹤度假山庄提供担保)用于付出上述第7项、贷款每月利钱、新贷还旧贷等。贷款余额连续增加。当年年未,两边未管理债权债务结算手续。  (九)、2015年1至2月,刘永利累计付出给刘建武合计金额498万元。  说明:2013年1月底至2015年2月的二年时间内,刘永利向刘建武乞贷累计3000万元,实际使用乞贷金额2523.5万元。刘永利向刘建武付出累计金额2092万元(不含当日返还合计金额476.5万元)。两者差额431.5万。  (十)、当年安特小额贷款公司连续向刘永利亲友(或员工)提供贷款(刘永利及飞鹤度假山庄提供担保)用于付出上述第9项、贷款每月利钱、新贷还旧贷等。贷款余额连续增加。当年年未,两边未管理债权债务结算手续。  (十一)、2016年1月14日,刘永利付出给刘建武10万。  (十二)、1月14日至15日,刘建武从青田县飞鹤度假山庄一期地盘收储款中强行索取3600万元(分三笔转帐)。扼要颠末:?在时任某局局长尹某某的帮忙下,在签订地盘收储协议前,要求刘永利包管优先按排3600万元付出给刘建武。在付出地盘收储款前,将收款帐户的银行卡及刘永利本人身份证交由刘建武指定的第三人保管并羁系资金宁静付出给刘建武;?地盘收储资金付出后,由指定的第三人羁系人与刘永利同往银行,并由该第三人羁系人管理3600万元资金转帐事项,刘永利现场奉告暗码。  说明:该3600万元,占一期收储地盘25558.1平方米的地盘赔偿金额3887.38万元的92.6 %。  综上:刘永利向刘建武小我私家乞贷金额3000万元,实际使用乞贷2523.5万元,累计向刘建武付出或被强行索要付出合计金额6178.5万元(含当日返还合计金额476.5万元),扣减本金后差额3178.5万余元(不含当日返还合计金额476.5万),该3178.5万元远远凌驾乞贷合同约定的利钱金额。  自被强行索取3600万元后,刘永利要求管理结算手续,并交还相关借单,但刘建武拒绝管理结算手续。  (十三)、1月14日,刘永利向刘建武友章文浩乞贷150万元,月利率3%。  (十四)、2月5日,刘建武以刘永利拖欠小我私家乞贷利钱和拖欠安特小额贷款公司利钱等事项拟提告状讼为由,迫使刘永利同意(备注:刘永利担心其它债务的债权者仿效告状,激发资金链断裂危机)签订1000万元乞贷协议。乞贷资金到帐当日以付出利钱为名,返还给刘建武1000万元。  此1000万乞贷系典型的虚增乞贷和恶意垒高债权债务行为。  (十五)、4月5日刘永利付出给刘建武15万元。  当年安特小额贷款公司连续向刘永利亲友(或员工)提供贷款(刘永利及飞鹤度假山庄提供担保)用于付出贷款每月利钱、新贷还旧贷等。贷款余额连续增加。当年年未,两边未管理债权债务结算手续。  (十六)、2017年1月25日,安特小额贷公司向刘永利亲友朱翠燕发放贷款425万(刘永利及青田县飞鹤度假山庄提供担保),因朱翠燕的银行卡保管在安特小额贷款公司事情人员手上,在该425万贷款放款当日,被刘建武直接转走,划入到其关联帐户内。  说明:上述被刘建武擅自转入他人帐户的425万元,没有任何正当的债权依据,刘建武也未出据任何凭证交给刘永利或朱翠燕。刘永利每月负担付出该425万贷款利钱8.5万元,年利钱102万元。  当年安特小额贷款公司连续向刘永利亲友(或员工)提供贷款(刘永利及飞鹤度假山庄提供担保)用于付出贷款每月利钱、新贷还旧贷等。贷款余额连续增加。当年年未,两边未管理债权债务结算手续。  (十七)、2018年8月,刘建武在时任某局副局长程某某的帮忙下,强行索取二期地盘收储款5000万元。扼要颠末:?县当局集会纪要划定首付比例70%,刘建武为包管从中得到5000万元,某局同意将首付比例提高至90%;?在签订二期地盘收储协议前,刘永利须先行管理5000万元委托付出手续;?委托付出5000万元手续办好并交付给程某某后,才管理签订二期地盘收储协议;?5000万元中有3700万元指定用于付出清偿刘永利亲友(或员工)向安特小额贷款公司的贷款(青田县飞鹤度假山庄提供担保)本金3395万元及部门利钱,被强行要求在委托付出手续中一并转入刘建武老婆小我私家帐户内。  刘建武在“掩护伞”的掩护下,未经法定法式确认正当债权金额的环境下,先后二次从青田县飞鹤度假山庄的地盘衡宇收储款中强行索取8600万元,该金额是青田县飞鹤度假山庄一、二期收储项目中全部地盘赔偿金额8383.6万元的102.58 %。  刘建武通过尹某某(国度事情人员)操纵职权的帮忙,强行索取3600万元和通历程某某(国度事情人员)操纵职权的帮忙,强行索取5000万元,二项合计8600万元,个中属于正当债权的金额有几多?没有正当债权的金额有几多?没有正当债权而强行索取属于刘永利正当产业的巨额财物之行为,是属于何种法令行为?  刘永利向刘建武小我私家乞贷总计4150万元(个中当日被索要返还1476.5万),实际使用乞贷金额2673.5万元,而付出和被索要付出金额扣减全部本金金额后的金额为4928.5万元(不包括汇入小我私家帐户内用于付出给安特小额贷款公司清偿贷款的3700万元)。该4928.5万元,是实际使用乞贷金额2673.5万元(备注:个中有约近2000万元实际使用时间约为一年,约700万实际使用时间约为3年))的1.84倍,远远超出乞贷合同约定的利钱金额,且数额出格巨大。  (十八)、截止2018年10月25日,据安特小额贷款公司提供应刘永利的清单记录:刘建武截留刘永利付出给安特小额贷款公司用于归还担保贷款本金及利钱的3700万元中的1482万元,致使刘永利亲友(或员工)已经因清偿而该当消失的贷款债务依然处在未归还状态。  刘建武身为安特小额贷款公司董事长,操纵职权将刘永操纵于偿还给安特小额贷款公司担保贷款的3700万元资金汇入其老婆小我私家帐户内,并从中截留1482万元,此行为是何种性质法令行为?  (十九)、自2013年至2018年,安特小额贷款公司向刘永利亲友(或员工)发放贷款,刘永利累计向安特小额贷款公司付出利钱2682万元。个中,安特小额贷款公司因违反贷款合同约定的月利率,每年7个大月多收7天利钱,仅此一项,刘永利被多收取利钱近49万元。  (二十)、2019年12月12日安特小额贷款公司先后向刘永利亲友发出数份《摧讨函》,载明未归还贷款金额1600万元。此行为涉嫌诡计向已实际清偿贷款债务的主债务人及担保人,再次主张债权。  刘永利通过邮寄的方式,书面向多个职能部分的“扫黑办”举行了实名报案。五个月时间已往了,……。  “世界青田”是著名的侨乡。愿公平公理,早日到来……。  敬请列位法令大咖,依据上述事实,提供或颁发法令意见。  以上掲秘如有虚假,我愿负一切法令责任。  掲秘举报人:青田县飞鹤度假山庄  总裁:刘永利  电话:13967091601  2020年5月18日

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